Vatikanski Finančni informacijski organ (AIF) je predstavil letno poročilo za fiskalno leto 2018, v katerem izpostavlja dejavnosti in statistične podatke v preteklem letu, pa tudi prizadevanja na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in previdnostnih ukrepov.

Kot je na včerajšnji tiskovni konferenci dejal Reneě Brülhart, predsednik AIF, je »pot, po kateri stopamo, zdaj že lepo tlakovana in dobro označena«. Pojasnil je, da je Vatikan že dosegel pomenljive rezultate na področju preglednosti finančnega poslovanja, med katerimi so vključitev Vatikana v Enotno območje evrskega plačevanja in vedno večja učinkovitost sistema za opozarjanje na sumljive dejavnosti.

Večja učinkovitost in kakovost prijav

Število naznanil nenehno upada: leta 2018 je AIF prejel 56 naznanil, povezanih s sumom pranja denarja (leto prej je bilo takšnih primerov 150). V primerjavi z letom prej pa je rahlo naraslo (z 8 na 11) število poročil, predloženih vatikanskemu uradu promotorja pravičnosti za nadaljnje preiskave s strani odgovornih oblasti za izvajanje zakona. Po besedah direktorja AIF, Tommasa Di Ruzze, je razlog za kakovostnejša opozorila večja zavest, na kateri je treba graditi. Poročilo omenja tudi prvo obsodbo, ki jo je Sodišče Države mesta Vatikan izreklo v zvezi s pranjem denarja.

Pomen mednarodnega sodelovanja

Mednarodno sodelovanje še naprej ostaja temeljnega pomena. AIF je v letu 2018 podpisal osem novih memorandumov o soglasju z organi z istega področja v tujini ter izmenjal informacije glede 488 primerov. Dodatno izboljšani so bili tudi nekateri pravilniki, posebej z vidika načinov plačevanja, primernih mehanizmov preverjanja in naznanitve sumljivih dejavnosti.

Finančni informacijski organ (Autorita di Informazione Finanziaria)

Finančni informacijski organ je organ Svetega sedeža in Države mesta Vatikan, pristojen za finančno obveščanje in nadzor. Njegov namen je preprečevanje in nasprotovanje pranju denarja ter financiranju terorizma in zagotavljanje previdnostnih ukrepov. Finančni informacijski organ, ki ga je 30. decembra 2010 ustanovil papež Benedikt XVI., opravlja svoje dejavnosti v skladu z novim statutom, ki ga je leta 2013 uvedel papež Frančišek.

Vir: Radio Vatikan / Vatican News
Foto: Vatican Media