Vatikanska ustanova za finančno informiranje AIF je včeraj predstavila poročilo za leto 2013 o finančnih dejavnostih ter preprečevanju pranja denarja in finančnega terorizma Svetega sedeža in mestne države Vatikan. Dokument je na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavil direktor AIF René Brülhart. Kot je dejal, so v letu 2013 bili narejeni »nadaljnji odločilni koraki glede izboljšanja pravnih sredstev in njihove učinkovitosti«.

Zaključna ocena ki jo je decembra 2013 dal Moneyval, odbor za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in finančnemu terorizmu, ter statistike AIF po Brülhartovih besedah kažejo, da ima Sveti sedež danes »pravilen in učinkovit sistem za preprečevanje finančnega kriminala in boj proti njemu; sistem, ki je usklajen z mednarodnimi standardi«.

V skladu s poročilom AIF je v letu 2013 prišlo do pomembnih okrepitev pravnih sredstev in institucionalnih storitev, povečala se je institucionalizacija mednarodnega sodelovanja pristojnih organov Svetega sedeža z zunanjimi stranmi, dosežen je bil mnogo boljši rezultat pri nadzoru potencialnih finančnih nepravilnosti. AIF je od leta 2012 do 2013 zaznal povečanje sumljivih transakcij, kar odraža izboljšanje pravnega nadzora pravnih subjektov in preprečevanje finančnega kriminala. Pet primerov je bilo vloženih na sodišče in deležnih dodatnih preiskav s strani pravne oblasti Svetega sedeža.

Povečalo se je tudi mednarodno sodelovanje s pristojnimi tujimi ustanovami, kar je posledica vzpostavitev vrste dvostranskih sporazumov. AIF je lansko leto postal član svetovne mreže Egmont Group in je podpisal različne dvostranske sporazume za institucionalizacijo vzajemnega sodelovanja na področju boja proti pranju denarja in finančnemu terorizmu. Sporazumi so bili podpisani z Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Slovenijo in ZDA.

V prvem trimesečju 2014 je AIF izvedel prvi redni pregled vatikanske banke IOR ter preveril izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in finančnega terorizma. Opažen je bil bistven napredek IOR v zadnjih dvanajstih mesecih.

Vir: Radio Vatikan / M. M. Š.
Foto: RV