Foto: arhiv Družine (T.S.)

Število prijav sumljivih finančnih dejavnosti vatikanski Službi za finančne informacije (AIF) je v lanskem letu nekoliko naraslo. S 64 jih je bilo nekaj več kot leta 2018, ko je bilo zabeleženih 56 sumljivih primerov, gre razbrati iz letnega poročila AIF za leto 2019, ki so ga minuli konec tedna objavili v Vatikanu. Povečalo se je tudi število prijav vatikanskemu tožilstvu – z 11 na 15 v letu 2019. Po navedbah AIF so bili sprejeti štirje preprečevalni ukrepi, med drugim so blokirali en tekoči račun.

Znova je bilo uspešno mednarodno sodelovanje vatikanskega finančnega nadzora, ki je dalo konkretne rezultate. Poročilo omenja več kot 370 primerov, v katerih je prišlo do izmenjave s tujimi partnerji – t.i. »Financial Intelligence Units« (UIF), tujimi enotami za finančno informiranje. Podpisani so bili štirje novi protokoli z UIF, in sicer s Finsko, Cookovimi otoki, Republiko Češko in Srbijo. Večina sumljivih primerov je bila sodeč po poročilu povezana z možnimi prestopki, kot so mednarodne prevare, vključno z utajo davkov in poneverbami.

Predsednik AIF Carmelo Barbagallo, ki je na tem položaju od lanskega novembra, je ob predstavitvi poročila opozoril na številne reforme, ki jih je Sveti sedež v zadnjem času sprejel na področju preglednosti poslovanja. Napovedal je nove korake, s katerimi naj bi poskrbeli za še bolj pošteno finančno poslovanje. »Nobenega dvoma ni,« je zagotovil finančni izvedenec, da bo njegov urad tudi v prihodnje pomembno prispeval k doseganju tega cilja.

Inšpekcija potrdila skladnost z normami

Vatikansko banko IOR je dvakrat obiskala inšpekcija: prvič junija 2019, ko je preverila tehnično skladnost z zakonodajo in določila veljavne predpise v zvezi s plačniškimi storitvami ter opredelila zahteve, potrebne za sprejem plačil SEPA; drugič je inšpekcija na IOR preverila skladnost na področju preprečevanja pranja denarja in finančnega terorizma ter učinkovitost delovanja sprejetih ukrepov in predpisov. V obeh primerih je inšpekcija ugotovila visoko stopnjo skladnosti s predpisi.

Nizka raven nevarnosti finančnega terorizma

Prednostna naloga v Vatikanu ostaja boj proti finančnemu terorizmu. Poročilo potrjuje, da je v letu 2019 AIF prejel samo eno opozorilo o morebitni posredni ali neposredni povezanosti s financiranjem terorizma. Po temeljiti preiskavi niso našli nobenih subjektivnih ali objektivnih dejavnikov, ki bi dejansko lahko vodili v operacije in dejavnosti finančnega terorizma.